הבנק הלבנוני- קנדי שמושבו בלבנון קשור לפעולות של רשת בינ"ל להלבנת הון וסחר בסמים עבור החזבאללה, כך האשים (10 בפברואר 2011) במסיבת עיתונאים שנערכה בוושינגטון סגן שר האוצר האמריקאי סטיוארט לוי. לוי ציין, כי ארה"ב כבר יצרה קשר עם ממשלת לבנון על מנת לנקוט בצעדים הדרושים. עוד הוא הבהיר, כי לבנק או לכל גורם אחר יש אפשרות להגיב על ההאשמות תוך 60 יום לפני שינקטו הצעדים למניעת כל פעילות עם הבנק בהתאם לחוק האמריקאי. משרד האוצר האמריקאי מצידו יצר קשר גם עם השלטונות הקנדיים בסוגיה זו ,אולם כפי שהבהיר לוי, הסניף הקנדי אינו קשור לפעילות של הלבנת ההון. לוי ציין, כי קיימים קשרים בין הבנק הלבנוני- קנדי לבין קבוצות טרור כדוגמת החזבאללה וכי חזבאללה פועל כבר זמן רב על מנת להשיג כספים בינ"ל. לדבריו נציג חזבאללה בטהראן,עבדאללה ספי אלדין, התיר לבכירים איראניים להשתמש בבנק על מנת להשיג כספים באמצעותו. הכספים הועברו דרך המנגנון הפיננסי האמריקאי ולכן נקט הממשל האמריקאי בצעד חמור זה. משרד האוצר האמריקאי מאשים את הבנק הלבנוני בהלבנת כספים לרשת של סחר בסמים וכן קניית מכוניות גנובות באירופה ומכירתן במספר מדינות אפריקאיות. חזבאללה הבהיר לוי נהנה מפעילות זו ואנו חשפנו אותה. סכומי הכסף שהיו במחזור של רשת זו מוערכים בכ-200 מליון דולר בחודש. מנהל הסוכנות למאבק בסמים הפועל יחד עם משרד האוצר האמריקאי בסוגיה זו הבהיר, כי הבנק הלבנוני – קנדי היה שותף במשך שנים במזימה סבוכה זו להלבנת הון תוך שימוש במכוניות שנקנו בארה"ב ומוצרי צריכה מחוצה לה. הבנק הלבנוני- קנדי מצידו הכחיש כל קשר לפעולות פיננסיות מפוקפקות אלו והבהיר, כי הוא מוכן לשתף פעולה עם מנגנוני הפיקוח בעניין. יש לציין כי לפני מספר שנים הגישו ארבעה בעלי אזרחות קנדית וישראלית שנפגעו מקטיושות חזבאללה במלחמת לבנון השניה, תביעה בסך של כשישה מליון דולר נגד הבנק הלבנוני- קנדי וסניפו במונטריאול. במסגרת התביעה נטען, כי הבנק סיפק שירותים כספיים לחזבאללה בניגוד לחוק והעביר כספי תרומות מקנדה לחזבאללה, באמצעות תרומות שהועברו דרכו לשני ארגונים השייכים לזרוע הכלכלית של חזבאללה קרן השהיד וחברת יוסר לכספים והשקעות.
